బ్యాంక్ మోసం కేసులో, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) ఓ సంస్థ మరియు దాని మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఇ సుధీర్ రెడ్డి, జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆర్ బలరామి రెడ్డి మరియు ఇతర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై బ్యాంకుల కన్సార్టియంను రూ .4,837 కోట్ల మేర మోసం చేసినందుకు కేసు నమోదు చేసింది. బుధవారం, సిబిఐ సంస్థ మరియు డైరెక్టర్ల నివాసాలలో దాడులు నిర్వహించి కొన్ని పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకుంది.
స్టేట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎస్బిఐ) ఫిర్యాదు మేరకు సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది. ఐబిఆర్సిఎల్ లిమిటెడ్ గుర్తు తెలియని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో కలిసి ఎస్బిఐ, ఐడిబిఐ, కెనరా బ్యాంక్, ఆంధ్ర బ్యాంక్, కార్పొరేషన్ బ్యాంక్, ఎక్సిమ్ బ్యాంక్, పంజాబ్ మరియు సింధ్ బ్యాంక్, యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలతో కూడిన బ్యాంకుల కన్సార్టియంను మోసం చేసిందని ఆరోపించారు.
సంస్థ డైరెక్టర్లు బ్యాంకుల కన్సార్టియం నుండి వివిధ క్రెడిట్ పరిమితులను పొందారని, రుణ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించకుండా మోసం చేశారని కూడా ఆరోపించబడింది. ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ నివేదిక ప్రకారం, పుస్తకాలలో ఎటువంటి కొనుగోలు లావాదేవీలను నమోదు చేయకుండానే సంస్థ యొక్క ఖాతాకు నిధులను మళ్లించి, తద్వారా బ్యాంకు నిధులను దుర్వినియోగం చేసినట్లు కంపెనీ ఎల్‌సిల ద్వారా సంబంధిత పార్టీలకు చెల్లింపులు చేసింది.