రూ.17,000 కోట్ల రుణ మోసం కేసులో జరుగుతున్న దర్యాప్తుకు సంబంధించి రిలయన్స్ గ్రూప్ (RAAGA కంపెనీలు) చైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనిల్ అంబానీని ప్రశ్నించడానికి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సమన్లు జారీ చేసింది. అనిల్ అంబానీ ఆగస్టు 5న దేశ రాజధానిలోని ఈడీ ప్రధాన కార్యాలయంలో హాజరు కావాలని కోరినట్లు ఈ అభివృద్ధితో సన్నిహితులు తెలిపారు.
గత వారం, ఈడీ ప్రాంగణంలో దాడులు నిర్వహించగా, అనిల్ అంబానీ రిలయన్స్ గ్రూప్‌తో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ముంబై, ఢిల్లీ అంతటా అనేక ప్రదేశాల నుండి భారీ పత్రాలు, హార్డ్ డ్రైవ్‌లు, ఇతర డిజిటల్ రికార్డులను దర్యాప్తుదారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. యస్ బ్యాంక్ రుణ మోసం కేసుకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తుకు సంబంధించి గురువారం ఈ దాడులు మొదట ప్రారంభమయ్యాయి.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ వాచ్‌డాగ్, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) పెద్ద ఎత్తున మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తును నిర్వహించాయి. నిధుల మళ్లింపు, రుణ మోసం, మనీలాండరింగ్‌తో సహా ఆరోపించిన ఆర్థిక అవకతవకలపై విస్తృత దర్యాప్తులో భాగంగా ఈ ఆపరేషన్ ఉంది.
బ్యాంకుల నుండి వచ్చే నిధులను షెల్ సంస్థల ద్వారా మళ్లించారా, గ్రూప్ సంస్థలు దుర్వినియోగం చేశాయా అనే దానిపై ఈడీ దర్యాప్తు కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇంతలో, అనిల్ అంబానీకి చెందిన రిలయన్స్ గ్రూప్‌లోని ఇతర కంపెనీలపై సీబీఐ తన సొంత దర్యాప్తును ప్రారంభించినట్లు సమాచారం.
సీబీఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల తర్వాత, రాగా కంపెనీల మనీలాండరింగ్ నేరంపై ఈడీ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, సెబీ, నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ (ఎన్‌ఎఫ్‌ఆర్‌ఏ), బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి ఇతర ఏజెన్సీలు, సంస్థలు కూడా ఈడీతో సమాచారాన్ని పంచుకున్నాయని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలిపాయి.
బ్యాంకులు, వాటాదారులు, పెట్టుబడిదారులు, ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలను మోసం చేయడం ద్వారా ప్రజా ధనాన్ని మళ్లించడానికి ప్రణాళికాబద్ధమైన పథకం ఉన్నట్లు ఈడీ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. యెస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్‌తో సహా బ్యాంకు అధికారులకు లంచం ఇచ్చిన నేరం కూడా దర్యాప్తులో ఉంది.
